2022年9月13日，公司在五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式分別召開了2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。共有14名股東和代理人及11名董事（包含兩名新一屆董事會(huì)獨(dú)立董事）、7名監(jiān)事（包含兩名新一屆監(jiān)事）分別出席了臨時(shí)股東大會(huì)和第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議（包含通訊方式參加），公司其他高層管理人員列席了會(huì)議。
本次臨時(shí)股東大會(huì)和第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議由董事長(zhǎng)宋毅然先生主持，分別審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》和《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，與會(huì)董事一致同意選舉宋毅然擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)主席，選舉周小蕾擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，選舉龔啟輝（召集人）、李軍、朱永豐為第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，選舉李軍（召集人）、汪政、周小蕾為第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，選舉汪政（召集人）、龔啟輝、陳龍為第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，選舉宋毅然（召集人）、龔啟輝、周小蕾、朱永豐、陳龍為公司戰(zhàn)略委員會(huì)委員，同意聘任周小蕾為公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，同意聘任朱永豐、胡余生為公司副總經(jīng)理，同意聘任楊興為公司總工程師（副總經(jīng)理級(jí)），同意聘任陳龍為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，同意聘任湯佩佩為公司證券事務(wù)代表。
第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐新如先生主持，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，與會(huì)監(jiān)事一致同意選舉徐新如擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席。
會(huì)上，各位股東、董事、監(jiān)事對(duì)第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的工作給予了高度評(píng)價(jià)，希望新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)工作規(guī)范化、制度化建設(shè)，帶領(lǐng)公司積極應(yīng)對(duì)行業(yè)復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，優(yōu)化公司治理，攻堅(jiān)克難，凝心聚力，為公司的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量！
